东方能源华安证券股份有限公司关于公司收购石家庄东方热电热力工

  华安证券股份无限公司(以下简称“华安证券”、“独立财政参谋”)作为国度电投集团石家庄东方能源股份无限公司(以下简称“东方能源”、“公司”)的独立财政参谋,按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》(2014 年版)、《深圳证券买卖所上市公司保荐事情指引》和《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例的划定,对东方能源收购石家庄东方热电集团无限公司(以下简称“东方集团”)持有石家庄东方热电热力工程无限公司(以下简称“热力工程公司”)100%股权的联系关系买卖进行了专项核查,核查环境如下?

  (一)买卖次要内容2017年 8月 23日,热电热力工程有限100%股权暨关联交易的专项核查报经董事会决议,东方能源拟与东方集团签定《股权让渡和谈》,按照股权让渡和谈商定,东方集团赞成将所持热力工程公司 100%的股权,以两边承认的资产评估机构出具的评估演讲并经国有资产监视办理部分授权单元存案后确定的价钱为准让渡给东方能源。按照北京中企华资产评估无限义务公司于 2017年 3月 29日出具的《资产评估演讲》(中企华评报字(2017)第 3382号),东方集团持有热力工程公司 100%股权的评估成果为 5,092.84 万元人民币,自标!

  运营范畴:新能源发电项目研发、投资、运营办理与消息手艺征询办事,热力、电力出产发卖(限分支机构运营),热力、燃气修建行业工程设想及征询办事,管道工程施工,热力、燃气设施制作发卖及征询办事,衡宇租赁、园地租赁及修建资料发卖。(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当)?

  截至 2017年 6月 30日,东方集团总资产 16.82亿元,净资产 0.89亿元,2017年 1-6月份停业支出 1.97亿元,实现净利润-0.43亿元,目前出产运营环境一般,信用情况较好,履约环境较好。

  扶植、装置、运转;压力管道(GB2、GC3)的装置、维修及运转;机电设施(大众平安设施除外)的装置;市政专用工程、都会面路与桥梁工程、都会给排水工程、都会地道工程、园林绿化工程、防腐保温工程的施工;电力手艺征询;热力工程的征询办事;供暖设施、电力设施的发卖;物业办事。

  经核查,独立财政参谋以为:本次联系关系买卖事项曾经公司董事会审核通过,联系关系董事回避表决,独立董事春联系关系买卖颁发了独立看法,本次买卖不需提交股东大会审议通过。本次收购不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。东方能源华安证券股份有限公司关于公司收购石家庄东方本次买卖已履行了需要的审批法式,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》等有关划定的要求,没有损害公司及其他股东的好处。上述联系关系买卖订价公平正当,不具有损害公司及中小股东好处的举动。独立财政参谋对公司本次联系关系买卖事项无贰言。

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